На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підозрілі суми для переказів: скільки за раз можна отримати на картку
- 313
В Україні діє програма протидії шахрайству та всі транзакції перевіряються. Відповідно кожен банк країни встановлює власні обмеження щодо грошових переказів.
Банки України можуть несподівано заблокувати гроші на рахунку громадян, якщо їхні дії потраплять до переліку підозрілих. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, у яких випадках доведеться розбиратися з відділом фінансового моніторингу.
Цікаво: ПриватБанк і monobank вводять ліміти на перекази між картками: яка максимальна сума
Подібна процедура не порушує українське законодавство, оскільки банківські установи мають право відстежувати перекази грошових коштів від 400 тисяч гривень одним платежем. Процедуру ідентифікації персони можна уникнути, якщо людина здійснює операцію на суму не більше ніж 5 тисяч гривень. Проте деякі регулярні надходження на банківську карту все-таки можуть перевірити.
Підозрілими для банків виявляться такі дії:
- Переказ грошей із прикордонних з Україною міст і сіл на український банківський рахунок;
- Регулярні перекази від 500 гривень понад 10 разів на день;
- Здійснення понад 30 грошових переказів на добу;
- Отримання грошей на банківський рахунок від великої кількості контрагентів, які знаходяться в різних регіонах України;
- Перекази з російської федерації або білорусі.
Індивідуальні правила існують в кожному конкретному банку. Наприклад, через Приват24 можна відправити на рахунок, відкритий в іншій фінансовій установі, максимум 29 999 грн. Monobank не лімітує взаєморозрахунки між своїми картками. Однак ліміт на одноразову суму переказу – 25 тисяч грн, незалежно від банку отримувача.
І ще: M2 проти M1 у MacBook Air: основні переваги
-
12:20Журналістка з Луцька пройде марафон у 37 км, щоб зібрати кошти на дрони
-
11:18Коли пролунає останній дзвоник в Україні: дати у різних регіонах
-
10:17Доставка майбутнього: Лондоном уже роз'їжджають педальні вантажівки
-
09:17Найпоширеніші помилки лідерів, яких слід позбутися негайно ж
-
08:16Красиві пісні про вишиванку, які повинен послухати кожен українець
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 15 травня
-
22:18День вишиванки: красиві й оригінальні привітання у картинках
-
19:19Чотирилапий Мессі став зіркою відкриття Каннського кінофестивалю
-
18:17Панас Буйний закликає дати волю емоціям, кохати та шаленіти у новому треці
-
17:17Ці краш-тести показали, наскільки змінилася безпека у сучасних автомобілях
-
16:18Фанати оцінять: LEGO випустила новий величний набір "Володар перснів"
-
15:18Колишній співробітник NASA спробував перевірити міф про краплю крові та акул
-
14:18Держсекретар США Ентоні Блінкен виступив у популярному барі Києва
-
13:14Щоб замінити Telegram: українські розробники пропонують запустити сервіс "Дія. Канали"
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:18Українські водії можуть знову замовляти індивідуальні номерні знаки
-
11:15Бренд одягу Ksenia Schnaider випустив мобільну гру-головоломку Excellent
-
10:15Рецепт святкового м'ясного рулету від Лізи Глінської
-
09:175 висловлювань, з яких слід починати кожен свій ранок
- 14 травня
-
21:18День сім'ї: красиві привітання у прозі та своїми словами
-
20:25Переможці Євробачення-2024 Nemo заспівали українською пісню "Teresa & Maria"
-
19:25Ось, як виглядатиме китайська торгова марка бюджетних автомобілів Baojun Yunhai
-
18:30Prometheus та Robota.ua запустили проєкт, щоб допомогти користувачам отримати роботу
-
17:25Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла звучати на Євробаченні
-
16:23Тиранія грошей: як розпізнати та зупинити фінансове насильство
-
12:20Журналістка з Луцька пройде марафон у 37 км, щоб зібрати кошти на дрони
-
08:16Красиві пісні про вишиванку, які повинен послухати кожен українець
- 15 травня
-
17:17Ці краш-тести показали, наскільки змінилася безпека у сучасних автомобілях
-
13:14Щоб замінити Telegram: українські розробники пропонують запустити сервіс "Дія. Канали"
-
09:175 висловлювань, з яких слід починати кожен свій ранок
- 14 травня
-
17:25Jerry Heil та alyona alyona випустили нову пісню, яка могла звучати на Євробаченні
-
13:20Пряма трансляція "Євробачення-2023" від імені України отримала премію BAFTA TV
-
09:17Цитати про вишиванку: красиві слова та вирази про вишиту сорочку
-
09:15Шоу "Холостяк" повертається на СТБ: хто стане новим героєм
- 13 травня
-
17:20Справжня магія: у Нью-Йорку з'явився "портал" для зв'язку з людьми на іншому континенті
-
13:20Василь Ломаченко нокаутував австралійця Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу
-
09:19Прокидайтеся зранку з величезним задоволенням, а допоможуть ці 5 порад
- 12 травня
-
18:15Найприбутковіші фільми 2023-го року: рейтинг популярних стрічок
-
13:17Nemo – "The Code": текст і переклад пісні переможця Євробачення 2024
-
09:18На радощах зламав статуетку: відомий переможець Євробачення 2024
- 11 травня
-
17:25Чому Україна не оголосила стан війни: у Мін'юсті пояснили
-
13:20ТОП-10 найоригінальніших костюмів світових зірок на Met Gala 2024
-
09:15Львівська гімнастка пронесла олімпійський вогонь у перший день естафети у Франції
- 10 травня
-
17:25Книжка українки про різноманітність сімей здобула премію Пітера Пена
-
13:20У Львові лікарі видалили уламок міни з мозку 9-річного хлопчика з Херсона
-
09:15Чемпіонка України з Pole Dance Інна Бойко присвячує виступи загиблому батькові
- 09 травня
-
17:25Alyona Alyona та Jerry Heil встановили рекорд на пісенному конкурсі Євробачення-2024
-
13:25Ліну Костенко та Валерія Залужного нагородили званням "Почесний громадянин Києва"
-
09:18Не поспішайте звільнятися, якщо у вас одна з цих 5 ситуацій
- 08 травня
-
18:18Як почати читати по 100 книг на рік: 5 кроків до літературного успіху