ГПУ розслідує мільярдні розкрадання у "Приватбанку"

Головне слідче управління Генпрокуратури проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння посадовими особами "Приватбанку" коштами Нацбанку, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах

Про це йдеться в постанові Печерського райсуду Києва від 29 липня. За судовими матеріалами, у ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи "Приватбанку" шляхом зловживання своїм службовим становищем впродовж 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування.

Зокрема, посадові особи "Приватбанку" 42 підприємствам, які підконтрольні останнім, під заставу майнових прав на товар видали кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату, і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyan Investing Corp, Zao Ukrtransitservice Ltd, Milbert Ventures Inc., з метою нібито отримання товарів.

Утім, поставка товарів досі не відбулася, а от гроші наразі так і не повернуті.

Зазначається, що у сторони звинувачення є достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд грн були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які перебувають в банківській установі PrivatBank Cyprus Branch.

Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "Інкері" укладений контракт з нерезидентом України: ZAO Ukrtransitservice Ltd, на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.

Раніше Мінфін заявив, що у "Приватбанку" є системні проблеми.