На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Підозрілі суми для переказів: скільки за раз можна отримати на картку
- 311
В Україні діє програма протидії шахрайству та всі транзакції перевіряються. Відповідно кожен банк країни встановлює власні обмеження щодо грошових переказів.
Банки України можуть несподівано заблокувати гроші на рахунку громадян, якщо їхні дії потраплять до переліку підозрілих. Адвокат Тарас Никифорчук розповів, у яких випадках доведеться розбиратися з відділом фінансового моніторингу.
Цікаво: ПриватБанк і monobank вводять ліміти на перекази між картками: яка максимальна сума
Подібна процедура не порушує українське законодавство, оскільки банківські установи мають право відстежувати перекази грошових коштів від 400 тисяч гривень одним платежем. Процедуру ідентифікації персони можна уникнути, якщо людина здійснює операцію на суму не більше ніж 5 тисяч гривень. Проте деякі регулярні надходження на банківську карту все-таки можуть перевірити.
Підозрілими для банків виявляться такі дії:
- Переказ грошей із прикордонних з Україною міст і сіл на український банківський рахунок;
- Регулярні перекази від 500 гривень понад 10 разів на день;
- Здійснення понад 30 грошових переказів на добу;
- Отримання грошей на банківський рахунок від великої кількості контрагентів, які знаходяться в різних регіонах України;
- Перекази з російської федерації або білорусі.
Індивідуальні правила існують в кожному конкретному банку. Наприклад, через Приват24 можна відправити на рахунок, відкритий в іншій фінансовій установі, максимум 29 999 грн. Monobank не лімітує взаєморозрахунки між своїми картками. Однак ліміт на одноразову суму переказу – 25 тисяч грн, незалежно від банку отримувача.
І ще: M2 проти M1 у MacBook Air: основні переваги
-
09:20В Іспанії скасовують національну премію за кориду: розповідаємо деталі
- 06 травня
-
18:19Абсолютно кожній людині необхідні ці 7 видів відпочинку
-
17:21Втриматись неможливо: KFC випустили парфум з ароматом барбекю
-
16:18Apple зняла рекламу нової функції у дусі "Зоряних воєн"
-
15:19Науковці наблизилися до створення універсальної групи крові: як їй це вдалося
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
14:17"Вишиваємо перемогу": організатори Всесвітнього дня вишиванки показали зворушливе промо
-
13:13Важко стримувати сліз: біля зруйнованої школи у Харкові станцювали випускний вальс
-
12:21Heinz представив каблучку, яку точно захочуть всі фанати кетчупу
-
11:17У світовий рейтинг WTA до ТОП 20 вперше потрапили дві українські тенісистки
-
10:19Airbnb пропонує провести ніч у музеї Ferrari або потусити у вітальні з Doja Cat
-
09:17Коли опустилися руки: 5 потужних цитат, які надихнуть вас не зупинятися
- 05 травня
-
22:24День піхоти України: оригінальні та красиві привітання зі святом
-
19:25SpaceX відкрила бронювання місць для польотів у космос
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:25Трансляція Євробачення-2023 отримало дві нагороди премії BAFTA
-
17:25"Нова пошта" відкрила перше відділення в Іспанії: скільки коштує доставка
-
16:20TAYANNA заспівала про свої нові почуття в новому синглі “Космос”
-
15:15Український коргі у Великій Британії позував для пам’ятника Єлизаветі II
-
14:20МОК зняв документальний фільм "Вікторія" про українську гімнастку Вікторію Онопрієнко
-
13:20До Львова приїхав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон
-
12:20Jerry Heil та alyona alyona представили соціальне відео на пісню Teresa & Maria
-
11:20На Філіппінах через аномальну спеку висохла дамба: що було під нею
-
10:15Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
-
09:15Американська авіакомпанія постійно сприймає 101-річну жінку за немовля
- 06 травня
-
18:19Абсолютно кожній людині необхідні ці 7 видів відпочинку
-
13:13Важко стримувати сліз: біля зруйнованої школи у Харкові станцювали випускний вальс
-
09:17Коли опустилися руки: 5 потужних цитат, які надихнуть вас не зупинятися
- 05 травня
-
18:25Трансляція Євробачення-2023 отримало дві нагороди премії BAFTA
-
14:20МОК зняв документальний фільм "Вікторія" про українську гімнастку Вікторію Онопрієнко
-
10:15Збірна України виграла Чемпіонат світу з хокею у дивізіоні ІВ
-
07:027 мультфільмів про Великдень для дітей українською: як розказати дитині про Пасху (відео)
- 04 травня
-
18:23Що подарувати на День матері: цікаві ідеї, які гарантують святковий настрій
-
15:18Онлайн богослужіння ПЦУ та УГКЦ на Великдень: де та коли дивитися
-
10:18Цитати про маму та материнську любов до чи не найважливішого свята весни
-
09:15Паска, панетоне, коломба: головні відмінності великодньої випічки
- 03 травня
-
17:30Незламна Олександра Паскаль станцювала у Києві на благодійному Віденському балу
-
13:18В Україні встановили рекорд із наймасовішого розпису писанок майстрами з різних регіонів
-
09:20У Києві презентували проєкт, який показує красу українців із травмами обличчя
- 02 травня
-
17:30Коментуватиме консульську інформацію для медіа – МЗС представило ШІ-аватара Вікторію
-
13:16Справжні пожирачі часу: 8 неочевидних речей, через які ми вічно не встигаємо
-
09:145 успішних людей, котрі прокидаються до 6 ранку та надихають робити це інших
- 01 травня
-
18:18"Ї**ти р**ню 24/7": Сергій Притула та Міша Крупін випустили дуже важливу пісню
-
14:25Харківський художник створив експозицію на одній із залізничних станцій Донеччини
-
10:20"Нехай" – нова чуттєва композиція від виконавиці SKYLERR
- 30 квітня
-
18:30Фонд "Повернись живим" випустив свою першу документальну стрічку
-
13:15Після багаторічної перерви: Євгенія Власова повертається до співочої кар'єри
-
09:16Кінопрем'єри травня 2024 – найкращі нові фільми, які варто переглянути
- 29 квітня
-
17:25Українка Ангеліна Усанова перемогла на конкурсі Miss Eco International-2024 в Єгипті
-
13:18Позбуваймося їх негайно: 7 психологічних синдромів, здатних зіпсувати нам життя